各位股東：

現(xiàn)將2022年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2023年8月22日（星期二）上午10點(diǎn)

二、會(huì)議地點(diǎn)：

上藥常藥6樓會(huì)議室（常州市延陵西路102號(hào)）

三、會(huì)議議題

1、 審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事變更的議案》

2、 審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

3、 審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

4、 審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

5、 審議《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》

6、 審議《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

7、 討論和研究公司董事會(huì)提出的其他議題

四、參會(huì)人員

1、截止2023年8月21日登記在冊(cè)的公司股東（或其委托代理人）。

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

五、會(huì)議登記辦法

出席會(huì)議的股東于2023年8月22日上午9:00，在上藥常藥6樓會(huì)議室辦理參加股東大會(huì)登記手續(xù)，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證，并同時(shí)出具法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。 

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)者交通、食宿自理。

2、公司聯(lián)系地址：常州市延陵西路102號(hào)。

會(huì)務(wù)咨詢(xún)：    陳先生  0519-86604805

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司

2023年7月26日